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II Congreso Internacional de Dcho. Penal Económico y de la Empresa

El pasado 3 de mayo, se celebró en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que contó con el auspicio de FORES.

En la apertura, el subsecretario de Justicia y de Política Criminal, Juan José Benitez, afirmó que “el derecho penal es una herramienta esencial en un Estado constitucional y democrático de derecho para afianzar el orden Público y la paz social, por eso es importante prestar, desde el derecho penal, atención a la delincuencia económica que atenta gravemente contra el orden económico financiero y pone en riesgo a las estructuras básicas de las instituciones del Estado, impidiéndole llevar adelante sus fines esenciales”.

Benitez, además resaltó “necesitamos un derecho predecible que brinde certidumbre a los nuevos sujetos del derecho penal corporativo, y una justicia penal eficiente para demostrar que no es igual cumplir la ley que no cumplirla”.

En el Congreso se desarrollaron paneles con temáticas como el lavado de activos, el blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el papel de las partes en la investigación y en el proceso judicial, los programas de integridad y de cumplimiento en las empresas.

De los paneles participaron el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Miguel Abel Souto; el titular de la PROCELAC, Gabriel Pérez Barberá; el subsecretario de Investigaciones Anticorrupción Ignacio Irigaray y la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico, y representantes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

En la foto puede verse a Carlos Rozen, presidente de la Asociación de Etica y Compliance, exponiendo sobre los programas de integridad, códigos de ética y cumplimiento en la empresa. Participaron del panel la Dra. Patricia LLerena, integrante del TOC 26 y el Dr. Guillermo Tempesta, director del Banco Santander.

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Justicia y desarrollo económico (2)

La investigación se propuso abordar la influencia de la Justicia en el desarrollo económico. Distintos estudios demuestran que las decisiones de inversión se adoptan luego de analizados los diversos factores de riesgo, entre ellos la Justicia. El estudio reconoce tres problemas centrales en la administración de Justicia: la congestión del sistema, la falta de investigación de delitos con autores ignorados y las dificultades de acceso a la Justicia. Estos problemas no son el resultado de carencias de recursos, sino de carencias en la planificación, organización y gerenciamiento. Por ende la conclusión es que sin elaborar un plan general con objetivos determinados y bien especificados, para lograr una mejor administración de la Justicia. Incluye estudios sobre la Estadística, presupuesto y recursos humanos de los Poderes Judiciales Provinciales- Entre otros temas se presenta un plan integral de reforma del sistema de justicia que contempla específicamente el rediseño de las áreas administrativas y recursos humanos, la implantación de sistemas informáticos, la reingeniería de la Oficina Judicial, el rediseño de la división y flujo de trabajo, la capacitación y el entrenamiento de los operadores del sistema, entre muchos otros.
La investigación fue dirigida por Horacio Lynch y Enrique V. Del Carril, con un grupo de investigadores conformado por Gustavo Ferrari, Adrian Guissarri, Germán Garavano, Marcelo Gobbi, Juan Antonio Anich, Fernando Cafferatta, Juan M. Rodriguez Estévez, Facundo Malaureille y Federico Elías
Sus resultados están publicados en «Justicia y Desarrollo económico»

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Identificación de procesos judiciales seguidos por las principales empresas de Perú ante la Corte Superior de Justicia de Lima

En conjunto con la fundación Projusticia de Perú se analizo la oferta y demanda de tutela judicial de ese país, en torno a los conflictos de carácter comercial y empresarial. Se partió de la hipótesis de que dado la especificidad del tema y el creciente aumento en la litigiosidad de este tipo de causas, se requiere el funcionamiento de Juzgados Especializados en esa competencia.
El principal objetivo fue fundar propuestas de reorganización y modificación normativa a partir de información empírica. La investigación integró un conjunto de metodologías complementarias: muestreo probabilístico, muestreo de expertos, encuesta de opinión y focus group. El primer abordaje parte de la totalidad de procesos ingresados en los dos últimos años en los Juzgados Civiles de Lima, con una muestra extraída del año 2001 y del año 2002. El segundo, ya enfocado en la problemática comercial y empresarial, comprendió todos los procesos judiciales de las principales empresas del país. Finalmente se realizó una encuesta de opinión y focus group con gerentes legales de distintas empresas.
La hipótesis de partida fue corroborada. Las expectativas del sector así como la carga procesal parecen justificarlo. Con lo cual, se concluyó con una propuesta de especializar algunos Juzgados Civiles con Orientación en Derecho Comercial.
El equipo de trabajo está integrado por una jefa de proyecto, Miriam Bustamante Quiroz, y un equipo de Consultores nacionales: Ricardo Otero Lummis, José M. Fernandez Ponce, Luis Huamaní Perez, Marco Sevilla Baella, Enrique Tumialán Hinostroza y Martín Alcedo Ormaza; consultores internacionales por Fores, Héctor M. Chayer y Germán Garavano.

Fecha de Inicio: MARZO DE 2003
Fecha de Finalización: MAYO DE 2003

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La seguridad jurídica como condición para el desarrollo

Los beneficios derivados de la seguridad jurídica en el marco de la gobernabilidad y el progreso económico, han sido reconocidos desde hace tiempo, por parte de organismos internacionales, instituciones públicas, entidades del sector privado y de la sociedad civil, en su conjunto.

A fin de contribuir positivamente al debate del fortalecimiento de la Seguridad Jurídica en el país, FORES Y LA FundaciónPensar iniciaron en el año 2006, un Proyecto cuyo objetivo es el análisis y medición de la Seguridad Jurídica. El Seminario «La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo» es la segunda fase del proyecto y contó con el apoyo del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica/Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer.

Síntesis y conclusiones del seminario en el siguiente documento.

dribbble-pdf_1x Conclusiones del Seminario: Seguridad Jurídica